新加坡金管局再罚两家银行涉马来西亚国家基金腐败案
新华社新加坡5月31日电 据当地媒体报道,新加西亚新加坡金融管理局30日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以90万新元(1新元约合0.7美元)和70万新元的罚款。
金管局表示,管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定,再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏,涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。
金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估,腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚
金管局当日宣布,坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说,再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控,并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动,而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。
据调查,2009年至2015年间,负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋,通过伪造文件等手段,从该基金中盗取超过35亿美元的巨额资金,经过一系列复杂的交易后,利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动,再用洗白后的资金购置不动产并进行投资,攫取高额收益。
在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前,新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外,新加坡金管局还于去年5月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。(记者 李晓渝)
- ·中国食品科学技术学会21届年会,蒙牛展现创新实力
- ·北京至张家口高速铁路 京张高铁从北京城地下穿出
- ·网易成中国市值第四大互联网公司 市值已反超美团
- ·“幸福房来宝”老年人住房反向抵押养老保险试点
- ·传腾讯京东阿里密会乐视做什么 乐视网融资情况怎么样
- ·煽扇除霾专利初审通过 1500万人煽风除雾霾不是开玩笑
- ·共享手机平台“享换机”获融资 加入“烧钱大战”
- ·东方甄选出现多个高仿号 多方抢注西方南方北方甄选商标
- ·麦格米特:与乐视有持续合作 应收款基本正常
- ·新一届发审委“首秀”5进4 壶化集团IPO申请被否
- ·小牛奔腾之涨停股揭秘 预计今明两日或冲高回落
- ·丸美正式进军彩妆市场 控股韩国恋火彩妆成立合资公司
- ·断缴医保有风险 专家建议用医保撑起“健康保护伞”
- ·苹果拿下刘海屏专利 众多竞争对手可要小心了!
- ·证监会:坚持选聘、运行、监察相分离完善发审委制度
- ·贵州茅台股价创历史新高 最新股价上涨超过2%